تتبع المعاملات المالية

مراقبة المعاملات المالية للشركات أو البنوك وتتبعها وتحليلها. تحديد صحة المعاملة والتحقق من المعاملات المشبوهة أو عالية المخاطر لتجنُّب سوء الإدارة.